俄罗斯联邦安全局（FSB）近日在莫斯科国际商业中心（俗称“莫斯科城”）展开突击行动，联合内务部关闭了九家未注册的加密货币兑换服务点，并拘留了超过20名工作人员。FSB指控这些兑换点参与将电话诈骗所得赃款转换为加密货币，并转移至由乌克兰方面控制的账户。
据FSB官方声明，这些兑换点构成了九个由境外协调的渠道之一，用于通过加密交易将资金转移出俄罗斯。调查显示，受害者多为俄罗斯公民，他们在诈骗电话的持续诱导下，听从诈骗分子的详细指令，并未意识到自己正在进行的交易性质。受害人中包括老年人，他们在骗子的影响下购买加密货币，随后这些数字资产被转入FSB所称的“乌克兰操控者”账户。
除兑换点员工外，警方还拘留了年龄在18至25岁之间的所谓“取款人”。这些取款人负责从被骗者手中收取现金，并将其送至加密货币兑换点进行转换，随后资金被疑似转移至境外。FSB表示，许多兑换点员工是从俄罗斯不同地区远程招募的，他们缺乏足够的金融知识，被“轻松赚钱”的承诺所吸引，从而卷入犯罪活动。
俄罗斯内务部已根据《刑法》第159条第4部分立案，涉及特别大规模欺诈。根据法律，兑换点员工和取款人作为涉嫌共犯接受调查，如果罪名成立，最高可面临10年监禁。官方表示，目前仍在继续确认更多受害者、核实证人证言，并评估是否有追回经济损失的可能。
此次执法行动发生之际，距离俄罗斯新的受监管加密货币市场启动仅有数周。俄罗斯总统普京此前签署的新数字资产法将于9月1日生效，该法为加密货币交易所、经纪商、托管人及其他市场参与者建立了受监管框架。根据该法律，加密货币兑换服务商必须加入政府注册名录，并满足最低资本要求。现有兑换业务在注册强制要求前有过渡期，但FSB此次针对的是涉嫌犯罪活动的未注册兑换点。
新法律还限制了散户加密货币购买，引入投资者适当性测试，并继续禁止在俄罗斯境内使用加密货币支付普通商品和服务。同时，法律允许在特定跨境贸易结算中使用数字资产。俄罗斯央行正在准备关于兑换业务、有组织交易、数字存管和投资者保护的附加法规，以配合法律主要条款的实施。
近段时间，俄罗斯加强了对加密行业的监管。此前，总理米哈伊尔·米舒斯京批准扩大地区性加密货币挖矿限制，将长期挖矿禁令扩展至莫斯科、莫斯科州及库尔斯克部分地区，从8月15日起持续至2032年底。官方表示，该决定旨在解决受影响地区的电力容量问题。此外，俄方还引入了矿工注册登记制度，以区分注册运营商和非法运营者。
本周公布的Rambler&Co调查显示，尽管受监管市场即将启动，许多俄罗斯人仍对数字资产缺乏了解。69%的受访者表示无法确定使用加密货币的实际理由，超过半数人称对加密货币运作方式知之甚少。受访者还强调，清晰的法规、持牌平台和可靠信息是他们在使用数字资产前的主要优先事项。