美国波士顿联邦法院对加密货币做市商MyTrade创始人刘舟作出判决，因其参与市场操纵共谋，被处以1万美元罚款。美国司法部表示，主审法官安吉尔·凯利宣布了这一处罚决定。
现年41岁的刘舟为加拿大籍华人。2024年10月，联邦检察官对其及其他17名涉嫌共谋者提起诉讼。刘舟对共谋实施市场操纵和电信欺诈的指控认罪。
MyTrade通过其官网和应用程序提供做市服务，其中一项名为“Volume Support”的功能允许加密货币项目方选择在指定交易所产生多少虚假的每日交易量。平台随后使用自动化机器人反复买卖相同的加密货币，制造出交易活跃和市场兴趣的假象，但并无真实商业目的。
美国执法部门通过一项卧底行动识别了这一计划。调查人员创建了名为NexFundAI的虚假加密货币公司及其代币，该代币基于以太坊并在Uniswap上交易。卧底探员伪装成项目推广人员与做市商接触。
在与所谓NexFundAI团队沟通时，刘舟承认MyTrade进行自买自卖交易，并称其交易机器人在同一秒内完成买入和卖出。他承认公司机器人可执行“拉高出货”操作，并直言目的是吸引外部买家，“我们必须让其他买家亏钱才能获利”。
司法部指出，截至2024年10月1日，MyTrade仍在为数十家客户提供Volume Support服务，相关机器人涉及约60种加密货币，每日产生数百万美元的洗盘交易量。
作为认罪协议的一部分，MyTrade同意停止提供Volume Support服务，并永久停用用于制造虚假交易的机器人。公司还被要求在其网站上发布公告，承认该服务非法，公告写明：“Volume Support是一种洗盘交易形式，根据美国法律属于非法行为。”
该案由马萨诸塞州联邦检察官办公室起诉，联邦调查局波士顿分部协助调查。此次判决是美国执法机构对加密货币及事件合约市场误导性行为采取的更广泛行动之一。
此前，美国前众议员乔治·桑托斯就其在Kalshi预测市场中的交易行为与商品期货交易委员会达成和解，同意返还收益、支付罚款并接受交易禁令。韩国等海外监管机构也在加强对加密市场操纵行为的调查。
业内人士指出，刘舟案表明，将虚假交易活动描述为“做市”或“成交量支持”并不能使其免受欺诈指控。卧底代币行动也显示，联邦调查人员可以直接参与数字资产市场以识别可疑行为。