据路透社调查报道，一家未获许可的迪拜加密货币交易所Shelbit涉嫌为伊朗赌博网络、该国央行及伊斯兰革命卫队（IRGC）关联实体提供金融枢纽服务，处理交易总额至少40亿美元。
区块链数据分析显示，由伊朗裔外籍人士Siavash Kayvanpour运营的Shelbit于2024年5月左右开始运营。该交易所的客户包括超过2000个波斯语赌博网站组成的网络，这些网站由伊朗网红Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari推广。调查人员发现，与这些网站相关的数千万美元资金被追踪至Shelbit。
研究机构还发现，Shelbit直接与伊朗央行、以色列方面认定与IRGC有关的钱包以及伊朗最大加密货币交易所Nobitex发生交互。其中至少1.25亿美元来自伊朗央行，另有2000万美元来自一个涉嫌伊朗比特币挖矿的运营机构。
路透社无法独立确认IRGC是否直接控制Shelbit或赌博网络，也无法确认伊朗政府内部谁在监管该行动，以及大量加密货币最终流向何处。
至少6.76亿美元流入币安
报告指出，2024年5月后，至少有6.76亿美元从Shelbit相关地址转移至币安。其中包括迪拜虚拟资产监管局（VARA）于2025年1月对Shelbit无牌经营处以罚款后转移的约5.4亿美元。
研究员Rich Sanders表示，他已于2025年10月就Shelbit与伊朗的联系通知币安。币安回应称，Shelbit本身从未在该平台持有账户，与其用户相关的账户已被调查、冻结并上报执法部门。币安在声明中表示：“当与Shelbit相关的用户与我们的平台互动时，我们的合规计划发挥了应有的作用。”
币安曾在2023年因违反反洗钱和制裁规定认罪，并同意支付43亿美元罚款。美国官员当时表示，该交易所促成了约9亿美元的美国与伊朗用户之间的交易。
监管机构介入调查
据路透社援引知情人士消息，迪拜VARA正在调查Shelbit涉嫌参与洗钱和规避伊朗制裁的行为。该监管机构曾于7月24日发布通知，要求Shelbit停止无牌活动。通知指出：“VARA发现的风险不仅涉及消费者保护，还涉及更严重的跨境交易，可能影响阿联酋金融体系的完整性。”
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发言人称，已知悉相关指控，并“非常严肃地”对待。Sobhani和Mokhtari否认认识Kayvanpour或Shelbit，并表示不知道伊朗政府参与了他们所推广的赌博网站。Kayvanpour和伊朗政府未回应路透社的置评请求。